A.银证
B.银期
C.银商
D.银衍
E.B股

A.财政账户
B.监管账户
C.外汇开立专用外汇账户

A.营运主管
B.业务经办柜员
C.公共控制维护单
D.情况说明
E.营运部
F.业务处理中心

A.计息
B.扣除本金
C.结息
D.扣除利息

A.申诉理由，话语组织上要求清晰明了
B.IT工单号及内容
C.客户原始凭证影像
D.退件信息截图
E.节点退件率统计表（按机构）、退件原因统计表（按机构）

A.联系地址录入不全
B.客户签名影像不全
C.客户拍照图像不全
D.审核人员上传资料有误

A.办理业务呈群体性特征
B.对银行工作人员进行威胁
C.首选自助机具办理业务

A.严格审核客户提供的有效身份证原件
B.必要时可要求客户出示护照、通行证、社保卡等辅助证件进一步核实
C.对于客户填写的地址信息进行上门核实
D.各网点应加强客户异常行为信息的采集，在全行范围内进行信息共享

A.各网点事先留存第三方服务人员带有照片的工作证复印件，以备交接时进行身份核实
B.EMS信件等重要物品交接手续必须在监控范围内进行，但位置可不固定。
C.对于服务人员身份存疑时必须与第三方机构进行核实
D.发生异常情况要及时上报事件发生的详细情况并对监控录像进行备份

A.银行汇路不畅的经常项目交易，境内机构可以收取外币现钞，按规定可在经办银行办理结汇或存入经办银行转为现汇
B.向战乱、金融条件差的国家（地区）支付的服务贸易支出，境内机构可以按规定在经办银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞
C.按规定已提取但未使用完的服务贸易项下外币现钞，可以结汇或存入原提取外币现钞所使用的外汇账户
D.境内机构公务出国项下每个团组平均每人提取外币现钞金额在等值1万美元（含）以下的，境内机构可以按规定在经办银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞