A.注册地公安机关
B.驻在地公安机关
C.注册地工商局
D.驻在地工商局
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.单位基本情况表
B.涉外收入申报单
C.结算业务委托书
D.资信证明业务委托书
A.每日
B.按月
C.每季
D.按半年
A.名称
B.地址
C.法定代表人(单位负责人姓名)
A.财务负责人身份证件
B.工商营业执照
C.单位负责人身份证件
D.未参加年检
A.复印
B.变造
C.伪造
A.公司营业执照
B.基本存款账户开户许可证
C.身份证明文件
D.销户说明并加盖单位公章
E.《法定代表人授权委托书》
A.开户许可证
B.营业执照复印件加盖公章
C.经办人有效身份证件复印件并加盖公章
D.《撤销银行结算账户申请书》
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.因迁址需要变更开户银行的。
C.注销、被吊销营业执照的。
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户。
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.注销、变更营业执照的。
C.因迁址需要变更开户银行的。
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户。
E.其他原因需要撤销银行结算账户的。
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.住所地或者工作单位地址
F.联系方式
G.发证机关。
最新试题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。