A.总行、分行
B.总行、总行
C.分行、总行
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A.月
B.季
C.半年
A.人民银行
B.总行
C.分行
A.每月
B.每季
C.每年
A.由营业部经理或指定专人上缴分行
B.无需上缴分行
C.由营业部经理或指定专人专匣保管
A.主管行长
B.营业部经理
C.内控经理
A.三个月
B.六个月
C.一年
A.5个工作日(不含)
B.3个工作日(含)
C.3个工作日(不含)
A.存款证明
B.借记卡
C.支票
A.运营业务专用章
B.业务公章
C.结算专用章
A.个人名章
B.假币章
C.全不
最新试题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址