A.只能转账
B.只能提取现金
C.无法转账
D.能转账及提取现金
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A.1999年4月1日
B.2000年4月1日
C.1999年5月1日
D.2000年5月1日
A.约定存期
B.到期支取
C.约定存期或者到期支取
D.约定存期和到期支取
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
A.10
B.20
C.50
D.100
A.1
B.2
C.5
D.10
A.2
B.3
C.5
D.10
A.2
B.3
C.5
D.10
A.活期储蓄联名存折
B.Ⅲ类个人银行账户
C.Ⅱ类个人银行账户
D.活期储蓄账户
A.联网核查
B.电话录音
C.人员问询
A.I类个人银行账户
B.Ⅲ类个人银行账户
C.个人银行结算账户
D.个人银行储蓄账户
最新试题
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件