A.客户
B.我*行
C.客户与我*行共同
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A.现金缴款凭证
B.审批件
C.支票
D.现金缴款凭证及审批件
A.分行金库管理部门负责人
B.分行集中作业中心
C.分行运营管理部负责人
D.分行库管员
A.例行
B.突击
C.例行与突击相结合
D.定期
A.3
B.5
C.10
D.20
A.姓名、联系电话
B.联系电话、地址
C.姓名、代理关系
D.联系电话、代理关系
A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
A.省级
B.市级
C.县级
D.乡级
A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
A.按月
B.按半年
C.按年
D.不定期
A.上门核实时
B.业务实际操作时
C.以上均可
最新试题
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施