A.月
B.季
C.半年
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A.月
B.季
C.半年
D.年
A.分行运营管理部
B.分行财务会计部门
C.总行运营管理部
D.总行财务会计部门
A.支行运营经理
B.分行运管部业务支持室负责人
C.分行运管部监控室负责人
D.分行运管部负责人
A.支行营业部经理
B.内控经理
C.支行营业部经理或内控经理
A.缴款企业人员
B.收款人员
C.库管员
A.记账柜员
B.收款人员
C.库管员
A.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定和封包中现金长短款和假钞处理方式。
B.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定和封包中现金长短款
C.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定
A.一名
B.两名
C.两名以上
A.分行安全保卫部负责人
B.分行运营分管行领导
C.分行安全保卫部负责人及分行运营分管行领导
A.库管员
B.金库运营经理
C.指定专人
最新试题
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件