A.了解客户真实身份
B.建立记录保存系统
C.识别异常金融交易
D.制定反洗钱内控制度
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A.行为人在主观上有犯罪故意
B.清洗的是各种犯罪所得
C.行为人实施了洗钱行为
D.不知道是毒品收益将其转移
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.了解你的客户
B.可疑交易报告原则
C.记录保存
D.反洗钱宣传培训
A.越来越猖獗
B.越来越专业化
C.越来越公开
D.越来越公益化
A.会议记录
B.出差记录
C.交易记录
D.谈话记录
A.巴勒斯坦
B.北美地区
C.巴哈马群岛
D.斐济
A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》
A.半年内
B.一年内
C.两年内
D.五年内
A.跨国性
B.整体性
C.联合性
D.本国性
A.文件
B.法律
C.法规
D.电话
最新试题
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的?
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?