A.现金存入
B.转账存入
C.银行汇票和银行本票托收
D.归还贷款
E.委托收款等导致客户账户资金增加的业务
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A.单位客户需在我*行开立单位银行结算账户,且客户营业执照(或相关证明文件)和组织机构代码证未过期、账户年检正常
B.单位客户结算状况良好,没有恶意违反支付结算纪律的行为
C.单位客户向开户行提出开通申请
D.用于注册验资与增资验资的临时存款账户不能开通通兑业务
A.单位存款人的单位负责人或主要负责人。
B.证明文件种类、证明文件编号
C.经营范围、关联企业
D.单位存款人的名称、地址、邮编或电话、注册资金
E.上级法人或主管单位的基本存款账户核准号、上级法人或主管单位的名称、上级法人或主管单位法定代表人或单位负责人
A.财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户不得支取现金,但证券公司分支机构按国家现金规定为投资者办理现金支取业务除外。
B.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的,需在开户时报当地人民银行批准。
C.本地建筑施工单位开立专用存款账户,存款人可以按照国家现金管理的有关规定从该账户支取现金。
D.粮、棉、油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、团、工会经费等专用存款账户支取现金需按照国家现金管理的规定办理。
A.股东会或董事会决议或公司章程等证明文件
B.营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,基本存款账户开户许可证
C.施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同
D.外国及港、澳、台建筑施工及安装单位,需出具行业主管部门核发的资质准入证明。可无需基本存款账户开户许可证
A.印鉴卡片需预留全部投资人的签章。如有两个(含)以上单位投资人的,需预留全部投资单位的公章或财务专用章
B.如不预留全部投资人签章的,需另行出具经全部投资人签章同意预留印鉴的书面授权书,印鉴签章可以是任一人的签章
C.只有一个单位投资人的,需预留投资单位的公章或财务专用章,加法人私章或经法人授权的非法人私章
D.既有个人投资人又有单位投资人的,需预留投资单位的公章或财务专用章,加法人私章或经法人授权的非法人私章
A.开户申请书
B.工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》
C.单位开户经办人员的身份证件原件
D.全部投资人的证明文件原件
E.预留印鉴卡片
F.股东会或董事会决议或公司章程等证明文件
A.临时机构,出具驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
B.异地建筑施工及安装单位,出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,基本存款账户开户许可证,施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同;外国及港、澳、台建筑施工及安装单位,需出具行业主管部门核发的资质准入证明
C.异地从事临时经营活动的单位,出具其营业执照正本,基本存款账户开户许可证,临时经营地工商行政管理部门的批文
A.设立临时机构,只能在其驻在地开立一个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。
B.异地临时经营活动,只能在其临时活动地开立一个临时存款账户
C.注册验资(增资)。
A.设立临时机构
B.异地临时经营活动
C.注册验资
D.增资验资
A.基本存款账户是存款人因借款或其他结算需要开立的结算账户。
B.一般存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的结算账户。
C.临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的结算账户。)
D.专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的结算账户。
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各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限