A.柜员经办本人及本人直系亲属的个人存款账户相关业务(含授权)。
B.由其他柜员在经办人处代为签章。
C.由柜员或其他行内员工在存取款人签名处代存款人签名。
D.营业网点员工在本*网点代理他人销户。
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A.货款;
B.个人贷款转存;
C.保险理赔、保费退还等款项;
D.农、副、矿产品销售收入;
E.证券交易结算资金和期货交易保证金。
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E.其他可疑行为
F.用途为工资的人民币结算账户转入个人结算账户
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.完整性
A.真实
B.合法
C.完整
D.齐全
A.开立
B.使用
C.撤销及特殊业务
D.变更
A.查询
B.冻结
C.扣划
D.止付
A.暂停账户非柜面业务甚至销户处理
B.上报重点可疑交易专项报告
C.向当地人民银行报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告
D.向银监会报告
A.居民户口簿
B.机动车驾驶证
C.工牌
D.护照
A.修改密码
B.存折遗失或密码遗忘
C.满页换折
D.更改支付方式
A.修改密码
B.存折遗失或密码遗忘
C.换折
D.更改支付方式
最新试题
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。