判断题远程柜面柜台式采用接入远程服务中心坐席人员对业务进行审核

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各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

题型:判断题

核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

题型:判断题

洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限

题型:判断题

各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈

题型:判断题

未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务

题型:判断题

私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限

题型:判断题

客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

题型:判断题

客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限

题型:判断题

远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理

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此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构

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