A.储蓄国债
B.个人定期存款
C.得利宝
D.外汇宝外汇存款
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A.已收回
B.已作废
C.已质押
A.开户网点
B.分行业务处理中心
C.原质押网点
A.清装钞
B.清点
C.钞箱检查
D.交接
A.营运部
B.个金部
C.合规部
D.安保部
A.客户信息缺失提醒功能
B.联网核查
C.客户信息完整度报表
D.客户证件过期提醒报表
A.由于金融服务中心操作有误导致的不合理人工退件
B.由于系统程序缺陷原因导致金融服务中心无法正常操作从而产生中心人工退件的情况
C.配合总行对系统功能进行验证时产生的中心人工退件
D.由于前台审核不严格或不认真、操作不规范或影像上传质量问题等造成的退件
A.通用凭证
B.专用卡函(原件)
C.身份证复印件
D.激活申请
A.现金循环机应安装在指定的相对封闭的区域,并在设备服务区域设置一米线标志
B.现金循环机的出钞、入钞口面向客户,出入钞口及现金业务操作应全方位置于摄像的监控范围内
C.强存专用信封应妥善摆放在靠近现金循环机的位置,方便取用
D.现金循环机管理人员每日营业前必须对设备进行检查,确认设备运转是否正常;日间如出现钞箱满钞、缺钞、卡钞等情况,应及时进行处理
A.分行可定期通过“内部管理-查询-登记簿-代理及一次性业务”路径查询代理及一次性业务信息登记情况(T+3日查询T日数据)
B.为不在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的,必须通过“个人客户身份识别”系统功能,完成对代理人或业务办理人员的身份识别、客户身份证件影像采集工作,并在业务系统中登记客户基本信息
C.对于交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的存款账户本人无卡存款业务,应按照一次性业务要求进行客户身份识别工作
D.分行将代理及一次性业务身份识别制度执行情况纳入日常的检查和考核,通过调阅会计凭证、监控录像等方式检查柜员操作是否合规
最新试题
根据2018年“531”工程核心账务系统零售业务第六期优化投产后,关于“安心付“账户说法错误的是()。
对公账户开户时,只能扫描一次组织机构代码证,若存在重复扫描的情况,或上传上级单位组织机构代码证时,注明清分为()。
柜面收到二代支付来帐信息,经核实需手工入账,经办员录入时无异常,复核时报“账户名不符”,原因为账户户名中包含()。
根据2018年“531”工程核心账务系统公司业务第十批优化投产后,优化了高风险客户电子渠道签约审批流程,超过()个月有效期后,客户办理业务时如仍为高风险、较高风险客户,则需重新发起审批流程。
各行应安排专人()查看待处理的“银行承兑汇票提示付款应答”及“商业承兑汇票付款应答”待办任务,商业承兑汇票应根据承兑人的委托及承兑人的账户余额情况作出应答。
市内各网点拟安排营运人员协助开展外拓工作的,应提前()向省分行营运管理部提交相关材料进行审核。
智易通清卡时间是多久?()
通过企业网银财务通发放工资会占用代付限额。代付限额是按照()来签订的,该限额只针对用户层。
通过二代待处理交易,处理方式选择“代发工资划转”,柜员发现选择有误退出交易后,若需对该笔来账重新进行代发资金划转,则通过()进行账务处理。
各商业汇票承兑行在票据到期日应及时处理票据款项支付,针对提示付款当日()前未予以应答的,中国票交系统将自动发起应答结果为“拒付”,并将结果通知双方。