以下不属于受益所有人关系的证明材料是：（）

单项选择题以下不属于受益所有人关系的证明材料是：（）

A.公司章程
B.存续证明文件
C.单位存款证明书
D.任职证明

您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.单项选择题单位客户受益所有人信息收集表中，不需要采集的信息有（）

A.姓名
B.证件种类
C.发证机关
D.证件号码

2.单项选择题A公司来我*行开户其均为非自然人股东B40%、C30%、D30%，B公司股东张三50%、李四50%，C公司股东张三30%、李四30%、王五40%，D公司股东张三50%、王五50%，最终对A公司的实际持股为张三44%、李四29%、王五27%，需采集（）为受益所有人。

A.张三
B.张三、李四
C.张三、王五
D.张三、李四、王五

点击查看答案

3.单项选择题受益所有人识别是客户身份识别的重要内容，相关识别采集工作需在处理（）完成。

A.开户业务前
B.开户后三个工作日
C.开户后一个月内
D.开户后T+1

点击查看答案

4.单项选择题以下哪些不是分公司的受益所有人（）

A.非独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
B.独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
C.独立法人单位的分公司的负责人作为受益所有人

点击查看答案

5.单项选择题以下哪些不需要识别受益人资料：（）

A.未识别受益人的存量客户
B.存量客户新开账户，受益所有人未变化
C.存量客户新开账户，受益所有人发生变更

点击查看答案

6.单项选择题系统设置受益所有人最多可收集（）人

A.1
B.2
C.3
D.5

点击查看答案

7.单项选择题存量单位客户受益所有人信息需于（）前补录完成。

A.3月31日
B.6月30日
C.9月30日
D.12月31日

点击查看答案

8.单项选择题单位客户受益所有人识别的顺序正确的是：（）

A.优先识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别公司的高级管理人员。
B.优先识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；其次识别公司的高级管理人员；最后识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。
C.优先识别公司的高级管理人员；其次识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；最后识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。
D.优先识别公司的高级管理人员；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。

点击查看答案

9.单项选择题政府对公司直接或间接持股超（）或政府对公司决议总以产生重大影响的可以直接将法定代表人认定为受益所有人

A.15%
B.25%
C.30%
D.50%

点击查看答案

10.单项选择题因注册验资或增资开立的临时账户销户时，以下说法正确的是（）。

A.开立验资账户后，客户一直未在我*行办理验资或增资的，柜台可凭客户提交的原回单或经过全部出资人同意的书面说明办理销户。
B.在我*行开立验资账户后，经开户行提示后一直不来办理销户手续的，该临时账户经过审批可直接销户。
C.验资账户届满后，不可纳入长期不动户标准进行定期清理

点击查看答案