洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的，除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外，3年内不得再申请远程柜面操作权限

总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息

客户为外国政要的，各机构不用了解其资金来源和用途

私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的，2年内不得再申请远程柜面操作权限

个人客户的身份证件或身份证明文件，指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件，或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件

实际控制人，参考《公司法》规定，指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

客户申请保管箱服务时，各机构应了解保管箱的实际使用人，并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存客户身份证明文件的复印件或影印件

各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求，定期审核客户的基本信息，了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对交易活动的监测分析

向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求，按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行；向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照当地人民银行分支机构的要求办理

远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务，但无法办理投资理财类业务