A.电话
B.邮件
C.寄送纸质通知书
D.传真
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A.关注客户及其日常经营活动、交易情况
B.关注客户的家庭情况
C.关注客户的婚姻情况
D.以上都是
A.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和人民银行客户身份识别管理办法的要求。
B.我*行能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和平安银行客户身份识别管理办法的要求。
D.A和B
E.B和C
A.审查客户身份证件与开户人信息是否相符
B.主动询问
C.联网核查公民身份信息
D.以上都是
A.三个月
B.二个月
C.六个月
D.九个月
A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要
A.汇款人姓名或者名称、账号和住所
B.收款人姓名或者名称、账号和住所
C.汇款人姓名或者名称、账号和行号
D.收款人姓名或者名称、账号和行号
A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要
A.支行
B.分行
C.总行
D.各业务条线和分支机构
A.可直接登记业务标识号、
B.境外金融机构所在地等替代性信息,
C.不需要求境外金融机构逐笔补充信息。
D.需要求境外金融机构逐笔补充信息。
A.申请人
B.审批人
C.归档人
D.最终审批
最新试题
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。