A.运营管理部
B.财务企划部
C.集中作业部
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
A.总行运营管理部
B.总行财务企划部
C.总行集中作业部
A.总行运营管理部
B.总行财务企划部
C.总行集中作业部
A.总行运营管理部
B.二级分行
C.网点
A.总行营业部
B.一级分行
C.二级分行
A.正面水印窗
B.正面毛泽东图像
C.正面“中国人民银行”字样正下方
A.柜员
B.内控经理
C.领取人
A.柜员
B.主管
C.领取人
A.工作证
B.介绍信
C.授权书
A.营业部经理
B.印章领用人
C.内控经理
最新试题
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关