A.三个月
B.二个月
C.六个月
D.九个月
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A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要
A.汇款人姓名或者名称、账号和住所
B.收款人姓名或者名称、账号和住所
C.汇款人姓名或者名称、账号和行号
D.收款人姓名或者名称、账号和行号
A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要
A.支行
B.分行
C.总行
D.各业务条线和分支机构
A.可直接登记业务标识号、
B.境外金融机构所在地等替代性信息,
C.不需要求境外金融机构逐笔补充信息。
D.需要求境外金融机构逐笔补充信息。
A.申请人
B.审批人
C.归档人
D.最终审批
A.联网核查公民身份信息系统
B.机构信用代码系统
C.人民银行结算账户管理系统
D.国家企业信用信息公示系统
A.邮件方式
B.报文方式
C.口头方式
D.书面方式
A.经办人
B.户主
C.代理人
D.实际使用人
A.收款人境内地址
B.资金汇出地名称
C.资金汇入地名称
D.收款行境内地址
最新试题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关