此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构

判断题此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构

1.判断题核对自然人的居民身份证时，应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

2.判断题客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

3.判断题存在代理关系时，应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施

4.判断题运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务

5.判断题未按要求提供客户身份证明文件或人民银行（外管局）等监管机关要求的其他客户身份信息的，可以开立账户和办理相关业务

6.判断题各机构应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

7.判断题客户身份资料和交易记录保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限

8.判断题保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关

9.判断题银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

10.判断题如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，银行可不保存至反洗钱调查工作结束。