向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求，按照我*行大额交易和可疑...

判断题向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求，按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行；向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照当地人民银行分支机构的要求办理

1.判断题各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的，可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理，由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈

2.判断题我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不用承担未履行客户身份识别义务的责任。

3.判断题各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求，定期审核客户的基本信息，了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对交易活动的监测分析

4.判断题总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门，统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作

5.判断题新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信息；未包含有效期的，应当以适当形式进行标识

6.判断题客户申请保管箱服务时，各机构应了解保管箱的实际使用人，并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存客户身份证明文件的复印件或影印件

7.判断题交易币种为外币时，按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。

8.判断题此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构

9.判断题核对自然人的居民身份证时，应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

10.判断题客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明