A.分行金库管理部门负责人
B.分行集中作业中心
C.分行运营管理部负责人
D.分行库管员
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A.例行
B.突击
C.例行与突击相结合
D.定期
A.3
B.5
C.10
D.20
A.姓名、联系电话
B.联系电话、地址
C.姓名、代理关系
D.联系电话、代理关系
A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
A.省级
B.市级
C.县级
D.乡级
A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
A.按月
B.按半年
C.按年
D.不定期
A.上门核实时
B.业务实际操作时
C.以上均可
A.内控经理
B.营业部负责人
C.支行行长
D.另一柜员
A.老弱病残
B.行动不便
C.没有时间
D.无自理能力
最新试题
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁