A.政策风险
B.信用风险
C.操作风险
D.系统风险
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A.政策风险
B.信用风险
C.操作风险
D.内部风险
A.商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因特约商户原因导致收单行权益受到损害的各种可能性
B.根据风险来源,商户收单业务风险分为内部风险和外部风险
C.因特约商户无法履行约定义务导致的风险属于外部风险中的信用风险
D.因特约商户进行欺诈活动导致的风险属于外部风险中的操作风险
A.特约商户、专业化公司进行欺诈活动导致的风险
B.特约商户、专业化公司未按制度、流程操作或操作失误导致的风险
C.特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险
D.特约商户、专业化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息导致的风险
A.商户套现
B.分单
C.洗单
D.虚假交易
A.商户套现
B.伪卡欺诈
C.虚假申请
D.恶意损坏POS设备
A.违规移机
B.洗单
C.虚假交易
D.分单
A.伪卡欺诈
B.侧录
C.虚假交易
D.虚假申请
A.商户套现
B.洗单
C.虚假交易
D.侧录
A.违规移机是指商户未经银行许可,擅自将POS机具从银行登记的原始装机地址转移至另一地址使用
B.商户未经银行许可将POS机具从其营业执照注册地址转移至其他实际经营地址的情况不属于移机
C.POS拨入号码绑定功能是我行应对当前不法分子利用POS机实施移机套现欺诈风险的重要手段之一
D.收单行发现商户违规移机,应及时采取关闭交易、控制商户结算账户等控制措施
A.收单业务风险核查处置机制
B.风险商户监控核查管理
C.商户收单业务风险管理
D.收单业务检查监督机制
最新试题
持卡人在发卡行所在地以外的受理网点办理取现和转账业务时,受理网点由于联线故障等银行方原因造成交易无法完成的,可在确认持卡人身份的前提下向持卡人提供通过授权方式支付款项的紧急服务。
密码解锁可由代理人凭本人、持卡人有效身份证件及持卡人的授权书办理。
开立单位借记卡必须以单位全称为户名。
借记卡开立附属卡时,附属卡默认设定为具有与主卡相同的支付权限,主卡持卡人不能重新设定附属卡的支付权限。
金穗借记卡单位卡可以办理现金存款。
金穗通宝卡金卡、白金卡和钻石卡不能开设附属卡。
银行卡按照能否透支可分为贷记卡和借记卡。
借记卡单位卡无理财服务功能。
借记卡附属卡升级为主卡时附卡状态必须为正常卡。
借记卡密码锁定后,持卡人只能在省内任意网点申请解除锁定,账户才能重新开通使用。