A.收单业务风险核查处置机制
B.风险商户监控核查管理
C.商户收单业务风险管理
D.收单业务检查监督机制
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A.防范、控制、处理和报告
B.识别、防范、控制和处理
C.检查、防范、处理和报告
D.评估、防范、控制和监督
A.收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估
B.收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报
C.收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查,并采取相应处置措施
D.收单行应对商户进行有效监控,对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查,并采取相应处置措施
A.收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估
B.收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报
C.收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查,并采取相应处置措施
D.收单行应对商户进行有效监控,对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查,并采取相应处置措施
A.总分行联动的收单风险交易监控、核查、处置机制
B.各分行集中监控、处置收单风险商户机制
C.总行专职监控、核查、处置管理机制
D.各分行定期与不定期相结合实地调查、处置机制
A.我行建立了商户收单业务风险监控专职团队,负责对我行间联收单商户的交易进行集中监控和处置
B.对于银行卡组织发送的风险提示或风险案例应以卡组织的调查结果为主,收单行无需采取措施
C.对于总行发送的风险提示或风险案例,收单行自行调查、处置即可,无须反馈
D.商户拓展人可以兼任风险商户调查工作
A.收回交易单据
B.警告
C.通知发卡行
D.关闭交易
A.警告
B.控制商户结算账户
C.注销商户
D.关闭商户交易
A.网络方式
B.电话拨号方式
C.无线方式
D.集中接入方式
A.POS拨入号码绑定主要是通过对POS的拨入号码进行绑定,监控POS的使用地点
B.POS拨入号码绑定可以控制商户只能通过预先设定的拨入号码或号码集接入我行系统
C.商户POS的拨入号码与绑定号码不一致时,系统会进行报警提示,但不阻断商户交易
D.对于存在多个POS拨入号码的大型商户,经确认后可通过系统设置控制标志,不作拨入号码绑定检查
A.关闭商户交易
B.实施POS拨入号码绑定
C.减少移动POS设备布放
D.暂缓商户资金清算
最新试题
借记卡密码锁定后,持卡人只能在省内任意网点申请解除锁定,账户才能重新开通使用。
借记卡附属卡升级为主卡时附卡状态必须为正常卡。
“现金销主卡/附卡/有折销卡”的交易代码为3028。
废卡必须剪角坏磁。
“借记卡现金开卡”的交易代码为3000。
客户申请销户时,必须查询借记卡是否关联其他理财产品,并将借记卡下所有子账户作移出或销户处理后,才能办理销户手续。
单位附属卡开卡必须经主卡申领单位同意。
金穗借记卡单位卡可以办理现金存款。
借记卡《特殊业务信息核对表》属于内部文件,必须由柜员填写,不得对客户公开。
借记卡个人附属卡升级允许零金额升级为主卡,单位卡附卡不允许升级。