A.合法性原则
B.有效性原则
C.审慎性原则
D.科学性原则
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A.分级管理
B.快速反应
C.部门联动
D.责任到人
A.变更担保
B.追加担保
C.催收存量贷款
D.采取法律诉讼
A.基本制度
B.管理办法
C.流程说明
D.操作规范
A.借款人用途明确、合法
B.融资数额、期限和品种合理
C.借款人生产经营合法、合规
D.借款人的资产负债率要求在70%以下,其中小型、微型企业资产负债率要求在60%(含)以下
A.全行资金成本
B.转贴市场价格
C.货币市场筹资成本
D.贴现逾期风险权重
A.1
B.2
C.3
D.4
A.协商自愿
B.诚信自律
C.风险自担
D.互相兜底
A.24小时
B.48小时
A.公司业务部;法律合规部
B.交易银行部;法律合规部
C.运营管理部;法律合规部
D.经营团队;法律合规部
最新试题
货物贸易合同主要审核要素()。
对于存量洗钱风险等级为A类高风险、B类偏高风险的客户,企业网银及企业APP支付限额参考标准为:日累计限额100万,月累计限额1000万元,日累计笔数上限50笔。针对上述限额不能满足客户日常经营的情况,团队填报限额设置模板,报送至()。
“小固贷”贷款期限在1年(含)以内的可采用()还款方式。
当()一致时,单位有证客户为同一客户,不再注册新客户号。
授信业务核保是指招商银行在授信业务实际发生(出款或出票)及招商银行签署实质性授信法律文件前,对担保人的()等进行核实认定的工作。
分行开展挂账单办理业务应采取审慎原则,经评估确有必要适用挂账单办理业务的,应由()审核并确保业务合法合规,满足反洗钱管理相关要求并进行客户准入。
抵(质)押期间,信贷经营部门发现押品贬值、毁损或灭失致使招商银行权利受到危害时,应根据监测到的风险程度,及时采取差别化的控制措施具体措施包括()等。
分支机构或附属机构应在知道可能发生或者已知发生反洗钱与制裁合规重大事件的()内,由本机构反洗钱与制裁合规管理职能部门向总行反洗钱与制裁合规管理部门预警或报告重大事件
招商银行开展同业投融资业务,应当遵守国家法律法规及政策规定,遵循()的原则。
对公客户网银公转私单笔金额大于20万元的转账汇款,逐笔落地(),()收到客户提交的公转私证明材料,审核转账用途事项合规、验印无误后,()予以汇出。