单项选择题非持卡人在柜面办理以下哪种交易的时候无需验证身份()。
A.结算卡存现
B.修改初始密码
C.关联账户维护
D.交易对手维护
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1.单项选择题一张单位人民币结算卡对应的是一个(),在确定一张结算卡为主卡的情况下,可以通过主卡办理多张子卡。
A.单位基本户
B.单位结算账户
C.关联账户
D.关联账户集合
2.单项选择题电子商业承兑汇票承兑、保证、质押以及电子银行承兑汇票背书转让等业务的操作,由客户在建设银行()完成。
A.重客系统上
B.企业网银等服务渠道上
C.开户网点
D.ATM上
3.单项选择题()不允许签约一户通。
A.法人透支账户
B.基本户
C.专用账户
D.保证金账户
4.单项选择题一户通主账户和()均可直接对外办理支付结算业务。
A.分账户
B.二级主账户
C.活期分账户
D.定期分户
5.单项选择题对公一户通下可设立()与分账户。
A.综合理财账户
B.二级主账户
C.N级分账户
D.一级分账户
6.单项选择题对公一户通主账户和二级管理主账户的计息规则为()。
A.单独计息
B.分别计息
C.不单独计息
D.协定计息
7.单项选择题现金管理系统的收款功能不包含()。
A.单笔签约收款
B.批量签约收款
C.批量非签约收款
D.单笔代扣
8.单项选择题对公小额无贷户是指在认定日(每年12月31日)无表内表外授信业务、无贷款余额,同时期末存款余额(包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款和保证金存款)()万(含)以下的对公客户。
A.5
B.10
C.50
D.100
9.单项选择题建设银行国内信用证采用()传递,可以基本杜绝假票及“克隆票”的出现,减少了票据传递的风险。
A.电子系统
B.纸质
C.人工邮寄
D.电票系统
10.单项选择题客户申请停止使用支付密码业务时,开户行应首先修改账户的(),再修改账户的支付依据。
A.账户性质
B.账户状态
C.通兑标志
D.账户金额
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合规检查应以()为依据。
题型:多项选择题
各级机构和部门应积极配合合规检查,按规定提供档案资料,保证提供的有关档案资料(),不得拒绝、阻挡和隐瞒。
题型:多项选择题
根据《中国建设银行违规整改管理办法》,明确责任,指的是整改工作要按照()的要求落实责任部门,确保事事有着落。
题型:单项选择题
各级行的()部门是合规检查的组织实施部门,负责落实上级行的合规检查任务,组织推动建设银行的合规检查工作
题型:单项选择题
合规检查的问题分级,按照违规行为的严重性划分为()等风险级别。
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合规检查前准备工作包括()。
题型:多项选择题
合规检查报告所反映的情况和问题,以及检查的组织和配合情况应作为被检查机构()考核的参考。
题型:单项选择题
合规检查可采取()的检查方式。
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对于合规检查所发现的问题,对被检查机构应提出如下要求()。
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合规检查形成的检查记录包括()。
题型:多项选择题