单项选择题发生实际款项收付的柜面存取款、异地电子汇划等,均不得用()作冲正处理,只能采取有关风险防范措施并收回款项后进行反向账务调整。
A.退回
B.冲正交易
C.重新交易
D.线下操作
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1.单项选择题检查人员检查尾箱、金库、金库内附设的重要单证库及单独设立的重要单证库时,需同时出具()。
A.特别检查通知单
B.工作介绍信
C.查库介绍信
D.突击审计通知书
2.单项选择题特殊人群应认真做好密码保管工作,防止泄漏,应定期或不定期更新密码,密码至少每()更改一次。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
3.单项选择题原则上每个营业机构配置()当班现金柜员,确实无法满足业务需求,需要通过上级行审批后方可设置。
A.一名
B.二名
C.一至两名
D.三名
4.单项选择题从事审核及开立账户、会计业务授权、集中处理汇划业务、集中处理同城票据交换业务或交换清算同城票据的人员每()轮换一次。
A.季度
B.半年
C.年
D.二年
5.单项选择题上门收、送款人员对同一客户收、送款业务的连续时间不得超过()。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
6.单项选择题管库员每()必须进行岗位交流。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
7.单项选择题委派营业主管在同一机构任职满一个聘期后如需续聘,必须安排一次至少()的顶岗检查。
A.一周
B.两周
C.一个月
D.二个月
8.单项选择题会计档案保管人员与()不得混岗。
A.上门服务人员
B.授权人员
C.账务核算人员
D.汇票章保管人员
9.单项选择题加强会计集中对账系统中预警信息的监控和管理,应指派专人按()查看处理预警信息。
A.日
B.周
C.旬
D.月
10.单项选择题纸式对账单采用()等方式进行防伪。
A.条形码
B.水印
C.微缩文字
D.磁性油墨
最新试题
对于合规检查所发现的问题,对被检查机构应提出如下要求()。
题型:多项选择题
合规检查报告所反映的情况和问题,以及检查的组织和配合情况应作为被检查机构()考核的参考。
题型:单项选择题
对于合规检查工作,各级行合规部门应加强与审计部门的联系,()有关信息。
题型:单项选择题
根据合规检查所发现问题的严重程度和具体事例,可以对某一典型案例(),也可以对具有普遍性、需引起全行注意的问题进行()。
题型:单项选择题
合规检查的问题导向原则,是指合规检查重在揭示和发现()问题。
题型:单项选择题
对于()的合规检查人员,应给予表彰奖励。
题型:多项选择题
合规部门的违规整改,是指为纠正()所发现的违规问题而实施的管理活动,是建设银行合规管理的重要环节,是提升管理能力、防范合规风险、塑造合规文化的重要手段。
题型:多项选择题
各级行的()是建设银行违规整改工作的归口管理部门。
题型:单项选择题
突击检查是指根据()重大工作部署或针对重大突发事件开展的检查。
题型:单项选择题
合规检查可采取()的检查方式。
题型:单项选择题