单项选择题检查人员检查尾箱、金库、金库内附设的重要单证库及单独设立的重要单证库时,需同时出具()。
A.特别检查通知单
B.工作介绍信
C.查库介绍信
D.突击审计通知书
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1.单项选择题特殊人群应认真做好密码保管工作,防止泄漏,应定期或不定期更新密码,密码至少每()更改一次。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
2.单项选择题原则上每个营业机构配置()当班现金柜员,确实无法满足业务需求,需要通过上级行审批后方可设置。
A.一名
B.二名
C.一至两名
D.三名
3.单项选择题从事审核及开立账户、会计业务授权、集中处理汇划业务、集中处理同城票据交换业务或交换清算同城票据的人员每()轮换一次。
A.季度
B.半年
C.年
D.二年
4.单项选择题上门收、送款人员对同一客户收、送款业务的连续时间不得超过()。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
5.单项选择题管库员每()必须进行岗位交流。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
6.单项选择题委派营业主管在同一机构任职满一个聘期后如需续聘,必须安排一次至少()的顶岗检查。
A.一周
B.两周
C.一个月
D.二个月
7.单项选择题会计档案保管人员与()不得混岗。
A.上门服务人员
B.授权人员
C.账务核算人员
D.汇票章保管人员
8.单项选择题加强会计集中对账系统中预警信息的监控和管理,应指派专人按()查看处理预警信息。
A.日
B.周
C.旬
D.月
9.单项选择题纸式对账单采用()等方式进行防伪。
A.条形码
B.水印
C.微缩文字
D.磁性油墨
10.单项选择题客户对账单张补打账单由()完成。
A.会计部门
B.营运部门
C.业务部门
D.营业网点
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各级行的()部门是合规检查的组织实施部门,负责落实上级行的合规检查任务,组织推动建设银行的合规检查工作
题型:单项选择题
各级机构和部门应积极配合合规检查,按规定提供档案资料,保证提供的有关档案资料(),不得拒绝、阻挡和隐瞒。
题型:多项选择题
合规检查应以()为依据。
题型:多项选择题
合规检查应事先制定检查计划,各级行应于每年第四季度制定下一年度的合规检查计划,报()审定后实施。
题型:单项选择题
突击检查是指根据()重大工作部署或针对重大突发事件开展的检查。
题型:单项选择题
各级行的()是建设银行违规整改工作的归口管理部门。
题型:单项选择题
"合规检查期间,检查人员应遵守以下纪律()。"
题型:多项选择题
合规检查报告应以问题为导向,提出改进建议。主要包括()。
题型:多项选择题
合规检查的()原则,是指各检查依据有差异时,应以较严的规定为准。
题型:单项选择题
"根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,下列业务、产品、重大项目需要进行合规性审查的包括()。"
题型:多项选择题