单项选择题上门收、送款人员对同一客户收、送款业务的连续时间不得超过()。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
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1.单项选择题管库员每()必须进行岗位交流。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
2.单项选择题委派营业主管在同一机构任职满一个聘期后如需续聘,必须安排一次至少()的顶岗检查。
A.一周
B.两周
C.一个月
D.二个月
3.单项选择题会计档案保管人员与()不得混岗。
A.上门服务人员
B.授权人员
C.账务核算人员
D.汇票章保管人员
4.单项选择题加强会计集中对账系统中预警信息的监控和管理,应指派专人按()查看处理预警信息。
A.日
B.周
C.旬
D.月
5.单项选择题纸式对账单采用()等方式进行防伪。
A.条形码
B.水印
C.微缩文字
D.磁性油墨
6.单项选择题客户对账单张补打账单由()完成。
A.会计部门
B.营运部门
C.业务部门
D.营业网点
7.单项选择题客户对账副本账单打印由()完成。
A.会计部门
B.营运部门
C.业务部门
D.营业网点
8.单项选择题单位客户对账工作由()牵头组织实施,相关部门、前台和后台应各负其责,相互配合。
A.会计部门
B.营运部门
C.业务部门
D.营业网点
9.单项选择题已核销但保留追索权的贷款及利息,以及因借款人破产等原因确实无法取得联系的客户,由()按年对账。
A.会计部门
B.营运部门
C.业务部门
D.营业网点
10.单项选择题不定期对账每年至少组织一次,抽取比例不低于账户总数(存款类小额账户、不对账账户除外)的()。
A.0.2
B.0.25
C.0.3
D.0.5
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合规部门的违规整改,是指为纠正()所发现的违规问题而实施的管理活动,是建设银行合规管理的重要环节,是提升管理能力、防范合规风险、塑造合规文化的重要手段。
题型:多项选择题
对于合规检查工作,各级行合规部门应加强与审计部门的联系,()有关信息。
题型:单项选择题
合规检查应以()为依据。
题型:多项选择题
合规检查程序包括()。
题型:多项选择题
合规检查的问题分级,按照违规行为的严重性划分为()等风险级别。
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各级行应注重合规检查人员队伍建设,建立不同业务领域的()。
题型:单项选择题
对于合规检查所发现的问题,对被检查机构应提出如下要求()。
题型:多项选择题
对于合规检查所发现的问题,应统一交整改部门汇总,督促整改。需要相关部门整改的,应以便函形式通知有关部门,必要时,应发出合规风险提示。对被检查机构应提出如下要求()。
题型:多项选择题
对于()的合规检查人员,应给予表彰奖励。
题型:多项选择题
"合规检查期间,检查人员应遵守以下纪律()。"
题型:多项选择题