单项选择题单位客户对账工作由()牵头组织实施,相关部门、前台和后台应各负其责,相互配合。
A.会计部门
B.营运部门
C.业务部门
D.营业网点
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1.单项选择题已核销但保留追索权的贷款及利息,以及因借款人破产等原因确实无法取得联系的客户,由()按年对账。
A.会计部门
B.营运部门
C.业务部门
D.营业网点
2.单项选择题不定期对账每年至少组织一次,抽取比例不低于账户总数(存款类小额账户、不对账账户除外)的()。
A.0.2
B.0.25
C.0.3
D.0.5
3.单项选择题委托贷款基金和转贷款资金账户按本行与委托人约定对账,但每()至少办理一次对账。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
4.单项选择题单位对账中,重点账户要求按()组织对账。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
5.单项选择题采用客户自取方式送达对账单的,须逐户报()批准,并与客户约定取单时间、客户经办人员等事项。
A.二级分(支)行会计部门
B.二级分(支)行营运管理部门
C.一级分(支)行会计部门
D.一级分(支)行营运管理部门
6.单项选择题纸式对账单客户自取,是指按照()的约定,由客户指定的经办人员到前台营业机构领取对账单。
A.账户管理协议
B.上门服务协议
C.对账服务协议
D.客户服务协议
7.单项选择题签发纸式对账单,签发部门应加盖()。
A.单位公章
B.单位财务章
C.银企对账专用章
D.单位印鉴章
8.单项选择题客户纸式对账单上须签字(盖章)以明确责任,没有签字(盖章)的,视同()处理。
A.对账相符
B.对账不符
C.已对账
D.未对账
9.单项选择题申请上门收、送款业务的客户必须是在建设银行开。立()或其他类型帐户的存款大户。
A.基本账户
B.一般账户
C.专用账户
D.临时账户
10.单项选择题金库库存实物出库必须经()批准。
A.金库主任
B.金库副主任
C.守库员
D.解款员
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对于合规检查工作,各级行合规部门应加强与审计部门的联系,()有关信息。
题型:单项选择题
"合规检查期间,检查人员应遵守以下纪律()。"
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合规检查可采取()的检查方式。
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合规检查报告应以问题为导向,提出改进建议。主要包括()。
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"根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,下列业务、产品、重大项目需要进行合规性审查的包括()。"
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根据合规检查所发现问题的严重程度和具体事例,可以对某一典型案例(),也可以对具有普遍性、需引起全行注意的问题进行()。
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合规检查的问题导向原则,是指合规检查重在揭示和发现()问题。
题型:单项选择题