单项选择题普通柜员之间的实物调拨必须通过()办理。
A.营业机构负责人
B.营业主管
C.现金业务主管
D.现金柜员
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1.单项选择题上门收款人员对同一客户服务的时间不能超过()。
A.1个月
B.6个月
C.一年
D.两年
2.单项选择题营业主管应不定期抽查普通柜员尾箱,每月对普通柜员尾箱的检查要达到()。
A.0.5
B.0.8
C.1
D.1.2
3.单项选择题金库副主任每()对金库实施现场检查次数不少于一次。
A.周
B.月
C.半年
D.年
4.单项选择题()必须实行轮岗。
A.解款岗
B.调拨岗
C.配款岗
D.管库岗
5.单项选择题金库岗位设置应遵循()的原则。
A.不兼容岗位相分离、相互制约
B.没有原则
C.不兼容岗位相分离
D.不兼容岗位相互制约
6.单项选择题金库正主任由主管营运工作的()担任。
A.一级行领导
B.行领导
C.部门负责人
D.部门主管
7.单项选择题办理上门收款业务的经办行必须按()与客户对账,对账工作由会计主办或网点负责人负责。
A.季
B.月
C.半年
D.年
8.单项选择题营业机构现金调拨是指金库与()之间现金的往来。
A.金库
B.人行
C.营业机构
D.他行
9.单项选择题公司注册登记时,因验资需要在银行开立存款账户的,应向开户银行出具()。
A.企业名称预先核准通知书
B.营业执照正本
C.营业执照副本
D.法人代码证书
10.单项选择题对于未在建设银行贷款发放营业机构开立基本存款存款帐户的贷款客户,建设银行应为客户开立()存入贷款资金。
A.基本存款帐户
B.一般存款帐户
C.专用存款帐户
D.临时存款帐户
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"合规检查期间,检查人员应遵守以下纪律()。"
题型:多项选择题
违规整改的基本原则,指的是()。
题型:多项选择题
根据检查内容,合规检查分为()。
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合规检查前准备工作包括()。
题型:多项选择题
合规检查形成的检查记录包括()。
题型:多项选择题
根据合规检查所发现问题的严重程度和具体事例,可以对某一典型案例(),也可以对具有普遍性、需引起全行注意的问题进行()。
题型:单项选择题
对于合规检查所发现的问题,应统一交整改部门汇总,督促整改。需要相关部门整改的,应以便函形式通知有关部门,必要时,应发出合规风险提示。对被检查机构应提出如下要求()。
题型:多项选择题
飞行检查是指根据()对特定机构进行的事先不告知的检查。
题型:单项选择题
各级行应注重合规检查人员队伍建设,建立不同业务领域的()。
题型:单项选择题
对在规定时限内未对合规检查的问题整改的,应进行()。
题型:单项选择题