A.能够识别
B.有利可图
C.擅长管理
D.市场潜力大
E.风险为零
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最新试题
合规检查的问题分级,按照违规行为的严重性划分为()等风险级别。
对在规定时限内未对合规检查的问题整改的,应进行()。
根据《中国建设银行违规整改管理办法》,明确责任,指的是整改工作要按照()的要求落实责任部门,确保事事有着落。
合规检查应遵循以下()基本原则。
对于合规检查所发现的问题,对被检查机构应提出如下要求()。
合规检查应事先制定检查计划,各级行应于每年第四季度制定下一年度的合规检查计划,报()审定后实施。
合规检查报告所反映的情况和问题,以及检查的组织和配合情况应作为被检查机构()考核的参考。
根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,总行内控合规部对总行业务部门提交的合规性审查事项,实施()、()判断,提出审查意见。
"合规检查期间,检查人员应遵守以下纪律()。"
差别化的合规性审查程序是指新业务、新产品、重大项目及相关制度等事项,应执行合规性审查()审查程序。其他事项可以采取事前征询意见、事中阅提意见或发文会签等方式进行。