单项选择题办理现金交接必须双方当场查看券别、验捆卡把、()。
A.校验密码
B.验核身份
C.识别假币
D.点清总数
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1.单项选择题整点间应只设一个出入口,并设置()或配备锁具,安装防护门窗,并使用不带抽屉的专用操作台。
A.门禁系统
B.军事化
C.标准化
D.封闭式
2.单项选择题现金集中整点各交接环节应建立()制度,明确责任。
A.检查
B.登记
C.预约
D.受理
3.单项选择题整点人员发现假币,按相关规定进行收缴,并视同()处理。
A.短款
B.长款
C.结账
D.不处理
4.单项选择题自助设备加钞间电视监控录像资料需保管()以上。
A.10天
B.一个月
C.二个月
D.三个月
5.单项选择题金库保管区、作业区、交接区、装卸区区及通道监控录像资料须保留()以上。
A.10天
B.一个月
C.二个月
D.三个月
6.单项选择题客户办理预约领卡的,领卡时间为吞卡次日起()内。
A.3个工作日
B.7个工作日
C.一个月
D.二个月
7.单项选择题自助设备下箱体保险柜密码每()应更改一次,每次更改都须当场如实填写并封存,交直管领导保管。
A.半年
B.三个月
C.二个月
D.一个月
8.单项选择题办理实物出入库,管库员必须在金库交接区内查验实物,与实物调拨信息核对无误后,与()办理交接手续。
A.解款员
B.现金柜员
C.押运员
D.金库柜员
9.单项选择题“金库出入证”由总行统一设计,各行自行制作,由使用人妥善保管,工作变动时“金库出入证”()
A.使用人自行销毁
B.立即收回注销
C.10日内收回
D.30日内收回
10.单项选择题寄库尾箱必须(),统一编号并标明营业机构名称。
A.上单锁
B.不上锁
C.上双锁
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突击检查是指根据()重大工作部署或针对重大突发事件开展的检查。
题型:单项选择题
对于合规检查工作,各级行合规部门应加强与审计部门的联系,()有关信息。
题型:单项选择题
各级行的()部门是合规检查的组织实施部门,负责落实上级行的合规检查任务,组织推动建设银行的合规检查工作
题型:单项选择题
各级行的()是建设银行违规整改工作的归口管理部门。
题型:单项选择题
合规检查应遵循以下()基本原则。
题型:多项选择题
合规部门的违规整改,是指为纠正()所发现的违规问题而实施的管理活动,是建设银行合规管理的重要环节,是提升管理能力、防范合规风险、塑造合规文化的重要手段。
题型:多项选择题
根据检查内容,合规检查分为()。
题型:多项选择题
合规检查可采取()的检查方式。
题型:单项选择题
合规检查报告应以问题为导向,提出改进建议。主要包括()。
题型:多项选择题
合规检查应事先制定检查计划,各级行应于每年第四季度制定下一年度的合规检查计划,报()审定后实施。
题型:单项选择题