单项选择题整点人员发现假币,按相关规定进行收缴,并视同()处理。
A.短款
B.长款
C.结账
D.不处理
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1.单项选择题自助设备加钞间电视监控录像资料需保管()以上。
A.10天
B.一个月
C.二个月
D.三个月
2.单项选择题金库保管区、作业区、交接区、装卸区区及通道监控录像资料须保留()以上。
A.10天
B.一个月
C.二个月
D.三个月
3.单项选择题客户办理预约领卡的,领卡时间为吞卡次日起()内。
A.3个工作日
B.7个工作日
C.一个月
D.二个月
4.单项选择题自助设备下箱体保险柜密码每()应更改一次,每次更改都须当场如实填写并封存,交直管领导保管。
A.半年
B.三个月
C.二个月
D.一个月
5.单项选择题办理实物出入库,管库员必须在金库交接区内查验实物,与实物调拨信息核对无误后,与()办理交接手续。
A.解款员
B.现金柜员
C.押运员
D.金库柜员
6.单项选择题“金库出入证”由总行统一设计,各行自行制作,由使用人妥善保管,工作变动时“金库出入证”()
A.使用人自行销毁
B.立即收回注销
C.10日内收回
D.30日内收回
7.单项选择题寄库尾箱必须(),统一编号并标明营业机构名称。
A.上单锁
B.不上锁
C.上双锁
8.单项选择题委托行与承运行之间的外币现金调拨,必须在调拨业务完成()逐笔结清。
A.当月
B.当日
C.次日
D.2日内
9.单项选择题金库向人民银行发行库领缴现金,或金库之间的现金调拨,当日现金必须入库,“运送中现金”科目()。
A.结零
B.可有借方余额
C.可有贷方余额
D.可有余额
10.单项选择题实物调拨实行()。
A.封闭式
B.开放式
C.人工预约制
D.系统预约审批制
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根据检查内容,合规检查分为()。
题型:多项选择题
差别化的合规性审查程序是指新业务、新产品、重大项目及相关制度等事项,应执行合规性审查()审查程序。其他事项可以采取事前征询意见、事中阅提意见或发文会签等方式进行。
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合规检查形成的检查记录包括()。
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合规检查程序包括()。
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合规检查应以()为依据。
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合规检查报告所反映的情况和问题,以及检查的组织和配合情况应作为被检查机构()考核的参考。
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各级行的()是建设银行违规整改工作的归口管理部门。
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各级行应注重合规检查人员队伍建设,建立不同业务领域的()。
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"根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,下列业务、产品、重大项目需要进行合规性审查的包括()。"
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突击检查是指根据()重大工作部署或针对重大突发事件开展的检查。
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