单项选择题自助设备下箱体保险柜密码每()应更改一次,每次更改都须当场如实填写并封存,交直管领导保管。
A.半年
B.三个月
C.二个月
D.一个月
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1.单项选择题办理实物出入库,管库员必须在金库交接区内查验实物,与实物调拨信息核对无误后,与()办理交接手续。
A.解款员
B.现金柜员
C.押运员
D.金库柜员
2.单项选择题“金库出入证”由总行统一设计,各行自行制作,由使用人妥善保管,工作变动时“金库出入证”()
A.使用人自行销毁
B.立即收回注销
C.10日内收回
D.30日内收回
3.单项选择题寄库尾箱必须(),统一编号并标明营业机构名称。
A.上单锁
B.不上锁
C.上双锁
4.单项选择题委托行与承运行之间的外币现金调拨,必须在调拨业务完成()逐笔结清。
A.当月
B.当日
C.次日
D.2日内
5.单项选择题金库向人民银行发行库领缴现金,或金库之间的现金调拨,当日现金必须入库,“运送中现金”科目()。
A.结零
B.可有借方余额
C.可有贷方余额
D.可有余额
6.单项选择题实物调拨实行()。
A.封闭式
B.开放式
C.人工预约制
D.系统预约审批制
7.单项选择题除()外,金库不得直接对客户办理现金收付业务。
A.集团客户
B.集中上门收送款
C.私人银行客户
D.善融商务
8.单项选择题已整点款项出库后发现差错时,属于多人流水作业,无法直接确定责任的,以()为准。
A.腰条
B.封签
C.监控录像
D.电脑记录
9.单项选择题维修人员进入整点间原则上必须进行空库作业,遇有紧急情况须在现金整点期间进入整点间进行设备等维护作业的,须由安保人员、()现场监督,确保资金安全。
A.技术人员
B.部门经理
C.计财条线人员
D.整点人员
10.单项选择题整点间实行()管理,进入整点区,所有工作人员一律着无袋工作服,佩戴证件。
A.开放式
B.封闭式
C.军事化
D.标准化
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违规整改的基本原则,指的是()。
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各级机构和部门应积极配合合规检查,按规定提供档案资料,保证提供的有关档案资料(),不得拒绝、阻挡和隐瞒。
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"合规检查期间,检查人员应遵守以下纪律()。"
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对于合规检查工作,各级行合规部门应加强与审计部门的联系,()有关信息。
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突击检查是指根据()重大工作部署或针对重大突发事件开展的检查。
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合规检查可采取()的检查方式。
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合规检查应遵循以下()基本原则。
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各级行应注重合规检查人员队伍建设,建立不同业务领域的()。
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各级行的内控合规部门是建设银行违规整改工作的归口管理部门。主要职责有以下哪些()。
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对于合规检查所发现的问题,对被检查机构应提出如下要求()。
题型:多项选择题