单项选择题“金库出入证”由总行统一设计,各行自行制作,由使用人妥善保管,工作变动时“金库出入证”()
A.使用人自行销毁
B.立即收回注销
C.10日内收回
D.30日内收回
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1.单项选择题寄库尾箱必须(),统一编号并标明营业机构名称。
A.上单锁
B.不上锁
C.上双锁
2.单项选择题委托行与承运行之间的外币现金调拨,必须在调拨业务完成()逐笔结清。
A.当月
B.当日
C.次日
D.2日内
3.单项选择题金库向人民银行发行库领缴现金,或金库之间的现金调拨,当日现金必须入库,“运送中现金”科目()。
A.结零
B.可有借方余额
C.可有贷方余额
D.可有余额
4.单项选择题实物调拨实行()。
A.封闭式
B.开放式
C.人工预约制
D.系统预约审批制
5.单项选择题除()外,金库不得直接对客户办理现金收付业务。
A.集团客户
B.集中上门收送款
C.私人银行客户
D.善融商务
6.单项选择题已整点款项出库后发现差错时,属于多人流水作业,无法直接确定责任的,以()为准。
A.腰条
B.封签
C.监控录像
D.电脑记录
7.单项选择题维修人员进入整点间原则上必须进行空库作业,遇有紧急情况须在现金整点期间进入整点间进行设备等维护作业的,须由安保人员、()现场监督,确保资金安全。
A.技术人员
B.部门经理
C.计财条线人员
D.整点人员
8.单项选择题整点间实行()管理,进入整点区,所有工作人员一律着无袋工作服,佩戴证件。
A.开放式
B.封闭式
C.军事化
D.标准化
9.单项选择题整点间必须安装()、消防灭火装置和电视监控系统等安全防护设施,配备通风、防潮、防霉、防水、杀菌等设施。
A.饮水机
B.安全防盗报警装置
C.办公电脑
D.打印机
10.单项选择题金库库存现金专用尾箱在()必须办理出库,查库时必须开箱清点。
A.当日
B.3日
C.下一工作日
D.5日
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各级行应注重合规检查人员队伍建设,建立不同业务领域的()。
题型:单项选择题
合规检查程序包括()。
题型:多项选择题
对于()的合规检查人员,应给予表彰奖励。
题型:多项选择题
合规检查前准备工作包括()。
题型:多项选择题
根据《中国建设银行违规整改管理办法》,明确责任,指的是整改工作要按照()的要求落实责任部门,确保事事有着落。
题型:单项选择题
根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,总行内控合规部对总行业务部门提交的合规性审查事项,实施()、()判断,提出审查意见。
题型:多项选择题
根据检查内容,合规检查分为()。
题型:多项选择题
合规检查应遵循以下()基本原则。
题型:多项选择题
有整改事项的业务管理部门,为整改责任部门,主要职责有()。
题型:多项选择题
"合规检查期间,检查人员应遵守以下纪律()。"
题型:多项选择题