A.1
B.2
C.3
D.4
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A.1
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A.营业机构
B.上级业务管理部门
C.纪检监察部门
D.风险管理部门
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B.2
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A.3年
B.5年
C.10年
D.20年
E.无有效期
A.5日
B.7日
C.10日
D.15日
E.30日
A.申请表的规范性
B.相关账务流水的真实性
C.问题描述的准确性
D.申请事项上报的及时性
E.问题描述和申请事项两方面各要素的完整性
最新试题
飞行检查是指根据()对特定机构进行的事先不告知的检查。
合规检查前准备工作包括()。
根据《中国建设银行违规整改管理办法》,应建立整改责任制,逐级落实责任。()、()为建设银行(部门)整改工作的第一责任人,应定期听取整改工作情况的汇报,研究整改措施,落实整改要求。
合规检查报告应以问题为导向,提出改进建议。主要包括()。
合规检查是指()。
各级行的内控合规部门是建设银行违规整改工作的归口管理部门。主要职责有以下哪些()。
根据合规检查所发现问题的严重程度和具体事例,可以对某一典型案例(),也可以对具有普遍性、需引起全行注意的问题进行()。
有整改事项的业务管理部门,为整改责任部门,主要职责有()。
差别化的合规性审查程序是指新业务、新产品、重大项目及相关制度等事项,应执行合规性审查()审查程序。其他事项可以采取事前征询意见、事中阅提意见或发文会签等方式进行。
对于合规检查所发现的问题,对被检查机构应提出如下要求()。