A.营业机构
B.上级业务管理部门
C.纪检监察部门
D.风险管理部门
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C.纪检监察部门
D.风险管理部门
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D.风险管理部门
A.1
B.2
C.3
D.4
A.1
B.2
C.3
D.4
A.1
B.2
C.3
D.4
A.3年
B.5年
C.10年
D.20年
E.无有效期
A.5日
B.7日
C.10日
D.15日
E.30日
A.申请表的规范性
B.相关账务流水的真实性
C.问题描述的准确性
D.申请事项上报的及时性
E.问题描述和申请事项两方面各要素的完整性
A.存款积数异常调整
B.个人外汇买卖挂单交易异常冻结解冻
C.法人账户透支取现标志维护
D.利率调整
E.汇划报文特殊处理
A.支行
B.二级分行运行中心
C.二级分行核算中心
D.省分行核算中心
E.省分行运行中心
最新试题
违规整改的基本原则,指的是()。
对于合规检查所发现的问题,应统一交整改部门汇总,督促整改。需要相关部门整改的,应以便函形式通知有关部门,必要时,应发出合规风险提示。对被检查机构应提出如下要求()。
对在规定时限内未对合规检查的问题整改的,应进行()。
根据检查内容,合规检查分为()。
"合规检查期间,检查人员应遵守以下纪律()。"
合规部门的违规整改,是指为纠正()所发现的违规问题而实施的管理活动,是建设银行合规管理的重要环节,是提升管理能力、防范合规风险、塑造合规文化的重要手段。
突击检查是指根据()重大工作部署或针对重大突发事件开展的检查。
对于合规检查所发现的问题,对被检查机构应提出如下要求()。
合规检查形成的检查记录包括()。
合规检查的问题分级,按照违规行为的严重性划分为()等风险级别。