A.申请表的规范性
B.相关账务流水的真实性
C.问题描述的准确性
D.申请事项上报的及时性
E.问题描述和申请事项两方面各要素的完整性
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A.存款积数异常调整
B.个人外汇买卖挂单交易异常冻结解冻
C.法人账户透支取现标志维护
D.利率调整
E.汇划报文特殊处理
A.支行
B.二级分行运行中心
C.二级分行核算中心
D.省分行核算中心
E.省分行运行中心
A.房金部门
B.公司
C.信贷审批
D.风险管理
E.营运管理
A.风险管理
B.公司
C.财务会计
D.营运管理
E.机构及中间
A.财会部门
B.个人金融部门
C.营运管理部门
D.房金部门
E.公司业务部门
A.透支周期
B.转账透支标志
C.透支总额度
D.利率
E.取现透支标志
A.5
B.10
C.1
D.50
E.100
A.10
B.1
C.50
D.5
E.100
A.大堂经理
B.会计主管
C.经办人
D.涉及该笔业务的客户
E.客户经理
A.行政公章
B.办讫章
C.业务用公章
D.财务专用章
E.清算专用章
最新试题
根据检查内容,合规检查分为()。
合规检查可采取()的检查方式。
根据《中国建设银行违规整改管理办法》,明确责任,指的是整改工作要按照()的要求落实责任部门,确保事事有着落。
合规检查的()原则,是指各检查依据有差异时,应以较严的规定为准。
突击检查是指根据()重大工作部署或针对重大突发事件开展的检查。
合规检查应以()为依据。
对在规定时限内未对合规检查的问题整改的,应进行()。
各级行应注重合规检查人员队伍建设,建立不同业务领域的()。
对于合规检查所发现的问题,对被检查机构应提出如下要求()。
各级机构和部门应积极配合合规检查,按规定提供档案资料,保证提供的有关档案资料(),不得拒绝、阻挡和隐瞒。