A.存款积数异常调整
B.个人外汇买卖挂单交易异常冻结解冻
C.法人账户透支取现标志维护
D.利率调整
E.汇划报文特殊处理
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A.支行
B.二级分行运行中心
C.二级分行核算中心
D.省分行核算中心
E.省分行运行中心
A.房金部门
B.公司
C.信贷审批
D.风险管理
E.营运管理
A.风险管理
B.公司
C.财务会计
D.营运管理
E.机构及中间
A.财会部门
B.个人金融部门
C.营运管理部门
D.房金部门
E.公司业务部门
A.透支周期
B.转账透支标志
C.透支总额度
D.利率
E.取现透支标志
A.5
B.10
C.1
D.50
E.100
A.10
B.1
C.50
D.5
E.100
A.大堂经理
B.会计主管
C.经办人
D.涉及该笔业务的客户
E.客户经理
A.行政公章
B.办讫章
C.业务用公章
D.财务专用章
E.清算专用章
A.当日
B.第二个工作日日终前
C.三个工作日
D.两个工作日
E.半个工作日
最新试题
合规检查应事先制定检查计划,各级行应于每年第四季度制定下一年度的合规检查计划,报()审定后实施。
对于合规检查所发现的问题,应统一交整改部门汇总,督促整改。需要相关部门整改的,应以便函形式通知有关部门,必要时,应发出合规风险提示。对被检查机构应提出如下要求()。
合规检查前准备工作包括()。
各级机构和部门应积极配合合规检查,按规定提供档案资料,保证提供的有关档案资料(),不得拒绝、阻挡和隐瞒。
合规检查的问题导向原则,是指合规检查重在揭示和发现()问题。
差别化的合规性审查程序是指新业务、新产品、重大项目及相关制度等事项,应执行合规性审查()审查程序。其他事项可以采取事前征询意见、事中阅提意见或发文会签等方式进行。
合规检查可采取()的检查方式。
合规检查程序包括()。
飞行检查是指根据()对特定机构进行的事先不告知的检查。
根据《中国建设银行违规整改管理办法》,明确责任,指的是整改工作要按照()的要求落实责任部门,确保事事有着落。