A.2
B.3
C.4
D.5
E.10
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A.“0066冲正交易”
B.“0077冲正交易”
C.“0088冲正交易”
D.“0099冲正交易”
E.“5288冲正交易”
A.持卡人信用卡
B.持卡人借记卡
C.我行指定账号
D.公安机关指定账号
E.法院指定账号
A.客户原来归属网点
B.实际受理网点
C.客户办理网银盾的网点
D.一级分行
E.总行
A.188
B.288
C.388
D.588
E.888
A.5
B.6
C.8
D.10
E.15
A.5人
B.7人
C.10人
D.15人
E.20人
A.100
B.300
C.500
D.800
E.1000
A.400-820-1533
B.400-820-1088
C.400-820-8888
D.400-820-8868
E.400-820-0588
A.10万-100万
B.10万-50万,10万-500万
A.3%,3‰,1.5%
B.1.5%,1.5‰,3%
C.1%,1‰,1.5%
D.3‰,3%,1.5%
E.3‰,3%,1%
最新试题
有整改事项的业务管理部门,为整改责任部门,主要职责有()。
根据《中国建设银行违规整改管理办法》,明确责任,指的是整改工作要按照()的要求落实责任部门,确保事事有着落。
差别化的合规性审查程序是指新业务、新产品、重大项目及相关制度等事项,应执行合规性审查()审查程序。其他事项可以采取事前征询意见、事中阅提意见或发文会签等方式进行。
合规检查应事先制定检查计划,各级行应于每年第四季度制定下一年度的合规检查计划,报()审定后实施。
各级行的内控合规部门是建设银行违规整改工作的归口管理部门。主要职责有以下哪些()。
合规检查的问题导向原则,是指合规检查重在揭示和发现()问题。
合规检查的问题分级,按照违规行为的严重性划分为()等风险级别。
根据《中国建设银行违规整改管理办法》,应建立整改责任制,逐级落实责任。()、()为建设银行(部门)整改工作的第一责任人,应定期听取整改工作情况的汇报,研究整改措施,落实整改要求。
根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,总行内控合规部对总行业务部门提交的合规性审查事项,实施()、()判断,提出审查意见。
对于合规检查所发现的问题,应统一交整改部门汇总,督促整改。需要相关部门整改的,应以便函形式通知有关部门,必要时,应发出合规风险提示。对被检查机构应提出如下要求()。