营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（），外币当日累计等值一万美元（）以上...

填空题营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（），外币当日累计等值一万美元（）以上，转账金额为人民币（）必须提供本人有效身份证件，并在取款凭证背面填写（）、（）、证件号码、联系方式等基本信息。

参考答案： 5万元（含5万元）、含一万美元、20万元（含20万元）、姓名、证件类型

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1.填空题柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供（）.

参考答案：有效身份证件

2.填空题异地开立基本存款账户的，应审核（）出具的未开立基本存款账户的证明。

参考答案：其注册地人民银行

3.填空题柜员办理现金收付业务必须在有效监控和（）以内，做到当面点准，（）、一户一清。

参考答案：客户视线、一笔一清

4.填空题可疑交易是指交易的（）、（）、（）、（）、性质等有异常情形的支付交易。

参考答案：金额、频率、流向、用途

5.填空题个人质押贷款，贷款利率，如遇人行调整贷款基准利率，借款期限在一年以内（）的执行（）利率直至借款到期日。借款期限一年以上的，自基准利率调后的次年（）起，按调整后利率执行。

参考答案：含一年、本合同、一月一日

6.填空题遵照“人民币银行账户管理办法”的规定，现金管理系统的长期不动户自动清理功能每年的（）日终时，自动统计自去年12月21日以来未发生账务活动（）的结算账户，提供待清理清单，开户行据此及时通知开户单位。12月20日日终时，系统自动对待清理的结算账户进行销户处理，将账户余额转入（）管理，同时系统自动登记（）。

参考答案：11月20日、利息收支除外、久悬未取专户、睡眠户明细登记簿

7.填空题出具银行询征函时，应该核对银行询征函（）、（）等要素是否正确，核对银行询征函是否由（）、（）出具。

参考答案：账号、户名、会计、审计事务所

8.填空题开放式基金定期定额业务，是客户委托银行（）从指定的资金账户（）代客户申购（）固定金额（）基金产品的业务。

参考答案：每月固定时间、基金账户、赎回、份额

9.填空题对于高风险客户或者高风险账户持有人，应当了解其资金来源、资金用途、（）、（）等情况，加强对金融交易活动的监测分析。

参考答案：经济状况、经营状况

10.填空题与其他金融机构往来对账包括与（）、其他金融机构存放款项以及营业机构存放在其他金融机构款项的对账。

参考答案：人民银行往来