为未在农行开立账户的个人客户办理等值（）美元（含）以上一次性的现金发汇业务时，客户须出示有效身份证件，柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息，留存有效身份证件复印件。

在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时，业务人员应当充分收集的相关内容有（）。

根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，本年度已超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，经常项目下凭（）在银行办理。

外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）。

根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人手持外币现钞将外汇汇出境外用于经常项目支出的，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。

依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。

需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）。

根据《个人外汇管理办法实施细则》，境外个人未用完的人民币兑回，凭（）办理。

以下属于纸质旅行支票特性的是（）。

银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。