多项选择题空头支票行政处罚系统中的“黑名单管理类”模块包括().

A.黑名单查询
B.黑名单录入
C.黑名单撤销
D.黑名单限制


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题()行为属于签发空头支票。

A.逾期支票
B.余额不足
C.大小写金额不一致
D.印鉴与预留印鉴不符

2.多项选择题签发空头支票违法事实需提供的资料有().

A.空头支票的复印件
B.退票通知书复印件
C.证明出票人违规签发空头支票的复印件
D.其他证明文件

3.多项选择题运营工作交接时,()的交接必须在当天完成。

A.现金
B.重要空白凭证
C.会计传票
D.印鉴卡

4.多项选择题印鉴卡需要列明交接清单,需包括().

A.账号
B.户名
C.每户印鉴卡的张数
D.印鉴卡总张数

5.多项选择题运营交接工作的监交人员对交接内容的()负责。

A.完整性
B.接收人称职性
C.岗位分离性
D.真实性

6.多项选择题运营人员的交接按交接内容分为().

A.实物交接
B.印章交接
C.重要物品交接
D.事务性交接

7.多项选择题运营交接需确保物品的().

A.安全
B.完整
C.保密

8.多项选择题所有运营工作的交接都需要在()得到确保的前提下才能交接。

A.接收人员已经通过考核,具有任职资格
B.印、押、证三分管
C.不相容岗位分离

9.多项选择题运营人员工作交接的基本原则是().

A.当面交接原则
B.岗位分离原则
C.称职原则
D.例外原则

10.多项选择题通过电话无法核实的业务,可采取()等途径与客户核实,尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。

A.邮寄
B.上门核实
C.通过业务部门
D.关联单位
E.第三方平台

最新试题

个人手机银行登录密码遗忘可通过网银内管()办理,也可自行通过手机银行的“找回密码”功能重置登录密码。

题型:单项选择题

Ⅲ类户不可办理现金存取款业务。

题型:判断题

有下列情形之一的,珠海华润银行有权拒绝开户()①对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户同意出示的②单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的③有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

题型:单项选择题

若客户已在珠海华润银行开立了社会保障卡,则不能在珠海华润银行再开立Ⅰ类户。

题型:判断题

通过柜台开通个人网银的客户需年满(),办理网银相关业务必须本人持有效身份证办理。

题型:单项选择题

现金支出必须遵循()原则。

题型:单项选择题

办理个人外币境内转账汇款业务时,收款人为付款人的直系亲属,付款人与收款人分属居民与非居民,则付款人每日转账金额累计不得超过等值()。

题型:单项选择题

根据《珠海华润银行反洗钱管理办法》加强监督,及时分析大额现金交易,对异常存取现交易进行关注和了解,并向()报告可疑行为或可疑交易。

题型:单项选择题

同一身份证件号码可注册一个或多个手机银行,本人同名账户可作为下挂账户使用。

题型:判断题

办理非同名人民币转账汇款业务且交易金额单笔超过()以上时,需客户出示有效身份证件,如为代办,同时需出具代办人有效身份证件。

题型:单项选择题