A.逾期支票
B.余额不足
C.大小写金额不一致
D.印鉴与预留印鉴不符
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A.空头支票的复印件
B.退票通知书复印件
C.证明出票人违规签发空头支票的复印件
D.其他证明文件
A.现金
B.重要空白凭证
C.会计传票
D.印鉴卡
A.账号
B.户名
C.每户印鉴卡的张数
D.印鉴卡总张数
A.完整性
B.接收人称职性
C.岗位分离性
D.真实性
A.实物交接
B.印章交接
C.重要物品交接
D.事务性交接
A.安全
B.完整
C.保密
A.接收人员已经通过考核,具有任职资格
B.印、押、证三分管
C.不相容岗位分离
A.当面交接原则
B.岗位分离原则
C.称职原则
D.例外原则
A.邮寄
B.上门核实
C.通过业务部门
D.关联单位
E.第三方平台
A.企业填写《客户联系查证特殊事项申请》
B.企业可留存法人(负责人)联系电话
C.企业提供情况说明
D.企业可留存另一非主管联系电话
最新试题
通过柜台开通个人网银的客户需年满(),办理网银相关业务必须本人持有效身份证办理。
人民币跨行转账需审核客户填写表单字迹是否可辨认、有无涂改,以下哪项信息可以涂改并由客户签名确认即可。()
对于具有异常特征的境外人士开户,客户身份信息存疑的,如开立账户用于投资或经营活动,需提供雇主加盖单位印章的证明等材料进行核实。
个人手机银行业务是指依托手机通信运营商的网络,以()办理的个人金融服务业务。
()必须存款人本人持有效身份证件办理,不得委托他人代办。①磁条卡销卡②IC借记卡销卡③挂失销户
同一身份证件号码可注册一个或多个手机银行,本人同名账户可作为下挂账户使用。
办理非同名人民币转账汇款业务且交易金额单笔超过()以上时,需客户出示有效身份证件,如为代办,同时需出具代办人有效身份证件。
持卡人可以通过银行营业网点、ATM、网银等渠道办理电子现金账户的现金充值、指定账户圈存、非指定账户圈存、自动圈存签约等。
现金支出必须遵循()原则。
在客户身份识别和开户意愿审查方面,可围绕()信息等,多角度灵活交叉验证客户身份。