单项选择题单笔等值人民币()的对公结算帐户支付业务则必须进行双热线电话联系查证。

A.100万元
B.500万元以上
C.500万元(含)以上
D.100万元含)以上


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1.单项选择题经办柜员判断可疑的个人()支付业务需进行客户联系查证。

A.大额非同名收款的
B.本人办理的大额
C.代办非的同名收款的
D.代理非同名收款的大额

2.单项选择题当面核实是指由()当面提交开户或大额资金出账业务时,核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。

A.经办人
B.常来办业务的主管
C.单位总经理
D.单位出资人
E.登记的联系人

3.单项选择题电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式,电话与客户确认()真实性的核实方式。

A.开户或变更
B.开户或大额交出入帐
C.开户或销户
D.开户或付款

5.单项选择题个人开立结算帐户和代理开立结算帐户,营业网点按照()原则,留取客户的有效联系电话,以便执行客户联系查证制度。

A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解客户真实意愿
D.了解客户情况

7.单项选择题柜台业务客户联系查证制度是指通过()等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

A.当面核实
B.电话核实
C.视频核实
D.当面或电话核实

8.单项选择题系统内()下不同存款帐户之间的款项划转不需联系客户进行查证。

A.非同名
B.同一客户号
C.非同一客户号

9.单项选择题网点办理查证业务时应使用()系统进行客户联系查证录音。

A.0A系统
B.终端系统
C.支付系统
D.电话录音

10.单项选择题如遇客户急需划款而一时无法联系客户时,可由()双签,在风险可控的范围可先行划款。

A.行长及运营经理
B.行长及分管客户经理
C.主管行长与运营经理
D.主管行长及分管客户经理

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