A.开户或变更
B.开户或大额交出入帐
C.开户或销户
D.开户或付款
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A.两名人员
B.经办人和法人
C.两名主管以上人员
D.总经理和财务
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解客户真实意愿
D.了解客户情况
A.真实授权
B.真实意愿
C.收款人真实
D.凭证真实
A.当面核实
B.电话核实
C.视频核实
D.当面或电话核实
A.非同名
B.同一客户号
C.非同一客户号
A.0A系统
B.终端系统
C.支付系统
D.电话录音
A.行长及运营经理
B.行长及分管客户经理
C.主管行长与运营经理
D.主管行长及分管客户经理
A.运营经理
B.对公柜员
C.后台操作人员
D.经办柜员
A.《客户查证特殊事项申请》
B.《客户联系特殊事项申请》
C.《客户大额查证特殊事项申请》
D.《客户联系查证特殊事项申请》
A.支行行长
B.分管客户经理
C.运营经理
D.经办柜员
最新试题
对于具有异常特征的境外人士开户,客户身份信息存疑的,如开立账户用于投资或经营活动,需提供雇主加盖单位印章的证明等材料进行核实。
监护人代理开户时,应通过录音电话当场联系被代理人核实开户信息,核实代理行为是否符合被代理人本人真实意愿。
有下列情形之一的,珠海华润银行有权拒绝开户()①对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户同意出示的②单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的③有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
现金支出必须遵循()原则。
持卡人可以通过银行营业网点、ATM、网银等渠道办理电子现金账户的现金充值、指定账户圈存、非指定账户圈存、自动圈存签约等。
客户无卡折存现时,客户必须在《个人凭条》上写明()。①收款人名称②金额③联系电话④收款账号
办理个人外币境内转账汇款业务时,收款人为付款人的直系亲属,付款人与收款人分属居民与非居民,则付款人每日转账金额累计不得超过等值()。
办理非同名人民币转账汇款业务且交易金额单笔超过()以上时,需客户出示有效身份证件,如为代办,同时需出具代办人有效身份证件。
开通个人网上银行后,客户在柜面申请个人网上银行变更(转账限额、转账笔数等)和注销,应填写()
个人手机银行注册、变更、注销可由本人或直系亲属代办。