A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解客户真实意愿
D.了解客户情况
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A.真实授权
B.真实意愿
C.收款人真实
D.凭证真实
A.当面核实
B.电话核实
C.视频核实
D.当面或电话核实
A.非同名
B.同一客户号
C.非同一客户号
A.0A系统
B.终端系统
C.支付系统
D.电话录音
A.行长及运营经理
B.行长及分管客户经理
C.主管行长与运营经理
D.主管行长及分管客户经理
A.运营经理
B.对公柜员
C.后台操作人员
D.经办柜员
A.《客户查证特殊事项申请》
B.《客户联系特殊事项申请》
C.《客户大额查证特殊事项申请》
D.《客户联系查证特殊事项申请》
A.支行行长
B.分管客户经理
C.运营经理
D.经办柜员
A.法人
B.单位登记的联系人
C.财务主管
D.非单位登记联系人
A.法人签名、注明已当面核实并注明X年X月X日。
B.盖已通过电话查证及经办人章
C.已当面核实,法人签名
D.客户签名、注明已当面核实并注明X年X月X日X点X分
最新试题
根据《珠海华润银行反洗钱管理办法》加强监督,及时分析大额现金交易,对异常存取现交易进行关注和了解,并向()报告可疑行为或可疑交易。
办理个人售汇,境内居民个人要求提交()①身份证件②“境内居民个人因私购汇单”③原兑换水单
Ⅱ类户、Ⅲ类户均可办理限额消费和缴费、发放珠海华润银行小额贷款和贷款资金归还、限额向非绑定账户转出资金业务。
IC借记卡分为普卡、金卡、白金卡、钻石卡,有效期为十年,以卡面记载的有效期为准,逾期卡片自动失效,到期后,客户需继续用卡,应办理更换新卡手续。
办理个人售汇,非居民个人原兑换未用完的人民币兑回外汇的,要求提交()①身份证件②“境内居民个人因私购汇单”③原兑换水单
变更姓名、证件类型、证件号码、联系方式、通讯地址,账户支取方式、通存通兑标识及范围等,若本人无法到柜台办理,可出具授权书委托他人代办。
人民币跨行转账需审核客户填写表单字迹是否可辨认、有无涂改,以下哪项信息可以涂改并由客户签名确认即可。()
()必须存款人本人持有效身份证件办理,不得委托他人代办。①磁条卡销卡②IC借记卡销卡③挂失销户
对于具有异常特征的境外人士开户,客户身份信息存疑的,如开立账户用于投资或经营活动,需提供雇主加盖单位印章的证明等材料进行核实。
在客户身份识别和开户意愿审查方面,可围绕()信息等,多角度灵活交叉验证客户身份。