单项选择题柜台业务客户联系查证制度是指通过()等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

A.当面核实
B.电话核实
C.视频核实
D.当面或电话核实


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1.单项选择题系统内()下不同存款帐户之间的款项划转不需联系客户进行查证。

A.非同名
B.同一客户号
C.非同一客户号

2.单项选择题网点办理查证业务时应使用()系统进行客户联系查证录音。

A.0A系统
B.终端系统
C.支付系统
D.电话录音

3.单项选择题如遇客户急需划款而一时无法联系客户时,可由()双签,在风险可控的范围可先行划款。

A.行长及运营经理
B.行长及分管客户经理
C.主管行长与运营经理
D.主管行长及分管客户经理

4.单项选择题营业网点在开立对公结算账户时,()对开户业务进行客户联系查证。

A.运营经理
B.对公柜员
C.后台操作人员
D.经办柜员

5.单项选择题对于新开户中小企业确实无法提供两个以上主管热线的,企业可留存法人(负责人)或另一非主管联系电话,并填写()。

A.《客户查证特殊事项申请》
B.《客户联系特殊事项申请》
C.《客户大额查证特殊事项申请》
D.《客户联系查证特殊事项申请》

7.单项选择题如由()提交的属于核实范围的业务,应进行电话核实查证。

A.法人
B.单位登记的联系人
C.财务主管
D.非单位登记联系人

8.单项选择题如由单位登记的联系人提交的业务,对于可采取当面核实方式核实的对公结算帐户大额支付业务,在凭证背面注明()方可办理。

A.法人签名、注明已当面核实并注明X年X月X日。
B.盖已通过电话查证及经办人章
C.已当面核实,法人签名
D.客户签名、注明已当面核实并注明X年X月X日X点X分

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开通个人网上银行后,客户在柜面申请个人网上银行变更(转账限额、转账笔数等)和注销,应填写()

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