多项选择题除以下()章机构名称和字体遵循专门规定外,其余印章所刊字体均为宋体

A.汇票专用章
B.本票专用章
C.结算专用章
D.柜面专用章


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1.多项选择题运营专用印章的设计及刻制实行“六统一”管理,即()

A.统一名称、统一规格
B.统一用途、统一样式
C.统一字体、统一材质
D.统一申请、统一刻制

2.多项选择题业务受理章用于加盖在客户提交而尚未进行业务处理的各种业务凭证及回单上,如:()

A.对账单
B.托收凭证
C.ATM/POS投诉表
D.挂失止付通知书

3.多项选择题业务公章用于签发()

A.预留印鉴
B.单位定期存款证实书
C.单位和个人存款证明、资信证明
D.询证函,单位开户申请书

4.多项选择题分行运营管理部门负责指定专人负责印章()等工作

A.刻制
B.领用
C.上缴
D.销毁

5.多项选择题统一管理是指运营专用印章的()由总行统一规定

A.管理办法
B.样式
C.使用规则
D.规格

6.多项选择题运营专用印章实行()的原则

A.统一管理
B.分级刻制
C.分级审批
D.统一审批

7.多项选择题人民币纸币票面粘有胶带、纸张及其他物质,无法在不损害票面的情况下除去,且有下列情形之一的,为不宜流通人民币:()

A.票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于100mm2
B.票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于80mm2
C.票面出现多处粘贴物,粘贴物的累计面积大于60mm2
D.票面出现多处粘贴物,粘贴物的累计面积大于80mm2

8.多项选择题人民币纸币票面出现部分或全部褪色,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:()

A.票面出现一处脱墨,脱墨面积大于50mm2
B.票面出现一处脱墨,脱墨面积大于100mm2
C.票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于20mm2
D.票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于80mm2

9.多项选择题金库及柜面现金错款挂账2000元以下(不含)的审批权限()

A.支行营业部经理
B.分行运营管理部负责人
C.分行金库运营经理
D.分行财会部负责人

10.多项选择题运营经理每季度在检查保险柜时,需检查柜员保险柜中尾箱备用钥匙的检查要求()

A.封包是否完好无破损
B.签名、公章是否齐全
C.打印保险柜检查清单,备注尾箱备用钥匙检查情况
D.保险柜检查清单随当日传票上交。

最新试题

总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息

题型:判断题

运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务

题型:判断题

外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。

题型:判断题

银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认

题型:判断题

未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务

题型:判断题

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。

题型:判断题

客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

题型:判断题

存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施

题型:判断题

客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限

题型:判断题

单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件

题型:判断题