A.一
B.两
C.三
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A.总行
B.分行
C.部门
A.银行变更
B.银行查询
C.银行销户
A.5
B.10
C.15
A.月
B.季
C.半年
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.1年
A.为账户开立后10年
B.为账户撤销后15年
C.为账户撤销后10年
D.为账户撤销后5年
A.2620010-待清算资金
B.5150006营业外收入-久悬未取款项收入
C.2620008-其他
D.“2620524-久悬未取款项”
A.2620010-待清算资金
B.5150006-久悬未取款项收入
C.2620008-其他
D.2620524-久悬未取款项
A.转客户基本户
B.暂挂过渡账户
C.转同名账户
D.清零
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
最新试题
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限