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多项选择题基层营业机构为客户办理代理业务，以及为不在交通银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且在指定金额以上的，必须通过“个人客户身份识别”系统功能，完成对代理人或业务办理人员的身份识别，客户身份证件影像采集工作，并在业务系统中登记客户基本信息。

A.现金存款
B.现金取款
C.现金汇款
D.现钞兑换
E.票据兑付

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1.多项选择题通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份时，应要求客户出具（）等其他能证明其身份的有效证件或证明文件，以便银行进一步确认客户身份。

A.户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.社会保障卡

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2.多项选择题各行要严格按照制度规定办理联名账户相关业务，要加强开户资料（）审核，确保为客户本人办卡、符合本人申请意愿，严禁逆流程操作。

A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.合规性

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3.多项选择题柜员在受理信用卡激活申请时，需首先请客户同时递交（），并按照《通知》中的要求对上述材料进行审核。

A.激活申请
B.专用卡函
C.身份证件
D.待激活信用卡

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4.多项选择题所有营业网点每日营业前，保证20元以下各券别（含20元）现金至少不得低于（）捆，元旦至春节旺季期间不得低于（）捆。

A.2
B.3
C.4
D.5

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5.多项选择题目前，交通银行企业网银客户新增申请表上的“申请项目”分为（）

A.注册
B.变更
C.注销
D.删除

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6.多项选择题下列关于贵金属展会销售机具及人员配置的要求正确的是（）

A.展会使用的POS机器应是专用设备，仅可收取实物贵金属销售款项，不得用于其他用途
B.应指定一名营运人员为展会POS操作员
C.指定一名客户经理为展会客户经理
D.POS商户信息中商户类型维护成“本*行”标志，手续费费率维护成零

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7.多项选择题实物贵金属订单修改功能中当“存量订单标志”选择“是”时，系统支持对存量订单进行（）的修改。

A.账号信息
B.电话
C.地址
D.沃德金编号

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8.多项选择题通过“客户服务-凭证出售-线下出售”路径为客户办理凭证出售，当凭证代码为（）则系统对“申请人账号”进行判断，若属“特殊名单系统”中“空头支票黑名单”，系统提示“此客户已存在空头支票记录，请提示客户确保账户资金充足”。

A.113-转账支票
B.115-划线支票
C.105-现金支票
D.299-结算业务申请书

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9.多项选择题客户通过（）、（）、（）购买贵金属时，选择提货模式。若为“网点自提”，产生的订单按原流程处理；若为“送货上门”，产生的订单（仍为分行订单）按总行订货新流程处理。

A.柜台
B.网银
C.手机银行
D.e动终端

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10.多项选择题关于批量销户业务功能中，下列说法正确的是（）

A.系统需检查盘片文件总记录数是否大于等于10。若盘片文件中总记录数小于10条的，则立即报错提示“导入文件数量过少，请通过单笔销户功能处理”
B.若客户携带转入账户介质，柜员可通过刷卡/折或读取芯片的方式读取账号，若客户未携带转入账户介质的，柜员可手输账号
C.若客户签署申明放弃对名下账户相关权利的，柜员可在“现转标志”中选择“1-内部账户”，提交销卡销户后系统自动将该账户资金分别转入活期储蓄账户或银行卡的久悬未取款账户中，并对该批次账户置上“客户认定待清理”的状态字
D.若原交易申请时现转标志栏位选择“0-现金”的，则系统按照实际成功销户总金额提示柜员进行配款处理

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