A.10
B.30
C.60
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A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.Ⅰ类
B.Ⅱ类
C.Ⅲ类
A.I类、Ⅱ类
B.Ⅱ类、Ⅲ类
C.I类、Ⅲ类
A.30
B.60
C.90
A.柜员当日传票
B.开户资料
C.支行档案专夹
A.签名样本
B.印鉴卡片
C.个人名章样本
A.《平安银行个人联名存款账户开户申请书》
B.《平安银行个人存款账户开户申请书》
C.《平安银行单位存款账户开户申请书》
A.直系亲属
B.授权委托人
C.法定代理人
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.24个月
A.编号共11位,前4位为网点号,后7位为顺序号
B.编号共12位,前4位为网点号,后8位为顺序号
C.编号共13位,前4位为网点号,后9位为顺序号
最新试题
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务